(记者 马翠媚) 中国银保监会昨宣布依法查处5间金融机构违法违规行为,划分是东亚银行(0023)旗下东亚中国、 招商银行(3968)、中国银行(3988)、渤海银行(9668)、中原银行,涉及违规销售、治理欠妥等行为,处罚金额合共约3.66亿元(人民币,下同)。银保监指,将对金融市场乱象会保持处罚问责的「高压态势」,依法袭击羁系套利行为、严防造假数等违规行为。

中银保监详列各银行违规事项,其中东亚中国涉向房地产开发企业发放贷款、但并未记入房地产开发贷款子目,并行使票据「卖断、买入返售、到期买断」的生意模式转移规模等违规行为,依法罚款1,120万元。

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中原银行被罚9830万最多

中行涉发放并购贷款及向部门已签约代发人为客户收取年费等多项违规行为,中银保监依法没收违法所得的8,761万元,并对1名卖力职员予以忠言处罚。招行则涉通过关联非银机构内部生意违规变相降低理财富品销售门槛,同业投资、理财资金等违规投向地价款或「四证」不全房地产项目等违法违规行为,依法罚款7,170万元,对1名责任职员予以忠言处罚。另外中原银行因理财富品资讯披露不合规等,被罚9,830万元;渤海银行因银行承兑汇票保证金治理不规范等被罚9,720万元。

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